Varios empresarios y cambistas de origen libanés con negocios en Colombia y Panamá fueron incluidos en la lista de personas con vínculos con el narcotráfico del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Según la Administración de Lucha Antidrogas de Estados Unidos (DEA), los afectados con la sanción estaban relacionados con una red familiar bajo el mando del narcotraficante libanés Ayman Saied Joumaa, acusado del transporte, distribución y venta de cargamentos voluminosos de cocaína desde Sudamérica hacia Europa y el Medio Oriente.
La DEA calcula que Joumaa y su organización lavaron $200 millones de la droga a través de contrabando y casas de cambio en operaciones que abarcaban desde electrodomésticos en Panamá hasta la venta de carros usados en �frica.
Entre los citados en la lista de la Oficina de Control de Bienes en el Exterior (OFAC) se encuentran los hermanos de Joumaa, Akram Saied, Anwar Saied y Mohamad Saied.
Akram figura con documentos de identificación del Líbano, pasaporte venezolano y registro comercial en Panamá. Anwar Saied tiene doble ciudadanía libanesa y colombiana y pasaporte panameño; y Mohamad, nacido en Líbano, se identificaba con cédula de ciudadanía de Colombia.
También fue agregado Ismael Mohammed Youssef, nacido en Líbano y con dirección en Santa Marta, Colombia, país del cual recibió la ciudadanía.
Algunos negocios incluidos en la lista registran como sede principal Maicao, una población al norte de Colombia con fuertes lazos comerciales con Venezuela. Históricamente Maicao ha sido un punto de trasiego de contrabando y drogas.
Entre las empresas de esta población que cayeron en la investigación de la DEA se encuentran Almacén Junior y Comercial Planeta.
Las firmas panameñas Goldi Electronics, S.A., y Zona Libre International Market, S.A., también fueron sumadas a la lista, así como Joumaa MLO, identificada como una multinacional de lavado de dinero con sede en Beirut y Maicao.
Las casas de cambio empleadas por Ayman Joumaa y su organización, que fueron también designadas, son Hassan Ayash Exchange Company, Ellissa Exchange Company y New Line Exchange Trust Co, todas con sede principal en Líbano.