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Cooperativas panameñas bajo la lupa de la UAF

Se establece que todas las cooperativas tendrán un enlace directo con la UAF para reportar cualquier transacción considerada como sospechosa.

Aneldo Arosemena/Critica

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, así como las de Servicios Múltiples, tendrán que informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de toda transacción sospechosa de blanqueo de capitales o financiación de actividades terroristas, según el reglamento interno que para ese propósito expidió el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) y que está vigente desde hoy miércoles.

Se establece que todas las cooperativas tendrán un enlace directo con la UAF para reportar cualquier transacción considerada como sospechosa.

El reglamento fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado y contempla que las cooperativas panameñas deberán observar lo que denominan “debida diligencia” en la identificación de los clientes sean personas naturales o jurídicas con las que realicen transacciones comerciales.

Entre esta, se encuentran las transacciones en efectivo por la suma de $10 mil, depósitos o retiros sucesivos, que al final sumen esta cifra, así como cambio de dinero en efectivo, de denominaciones bajas a otras más altas que también alcancen los $10 mil, además de cambio de cheques de viajero, órdenes de pago, librados al portador o con endoso en blanco.

El reglamento es de obligatorio cumplimiento, y se basa en lo que establece la Ley 23 de 27 de abril de 2015, sobre Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas Nucleares.
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