Fiscal de EE.UU. reparte dinero incautado por apuestas vía Panamá
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El fiscal federal de EE.UU., Richard S. Hartunian, distribuyó recientemente entre varias agencias norteamericanas, entre ellas el FBI y el Servicio de Rentas Internas (IRS), $9.6 millones de activos incautados durante una investigación de una operación internacional de juego del internet, que involucró a Panamá.
Los bienes fueron confiscados tras declaraciones de culpabilidad ante la Corte Federal de Distrito en el Distrito Norte de Nueva York por Philip Gurian, la panameña Michelle Lasso, y Alan Gould, quienes se declararon culpable de conspiración para lavar instrumentos monetarios.
El dinero fue distribuido de la siguiente manera: Oficina del Sheriff del Condado de Albany $4,662,393.21; Oficina del Fiscal del Condado de Albany $862,468.22; Oficina del fiscal de Distrito del Condado de Saratoga $363,833.85; Oficina del Sheriff del Condado de Broward, $104,946.2; IRS, $1,653,579.39 y FBI, $1,980,872.86.
Los acusados operaban un negocio de apuestas ilegales a gran escala utilizando las páginas de internet que permitió miles de apuestas en Nueva York, Florida, Indiana, California, Texas, Kansas, Nevada y en otros lugares. Durante un periodo de cuatro años, por lo menos $10 millones en ganancias ilegales de juego fueron depositadas en cuentas en Panamá, Andorra e Islas Caimán.
Un boletín de la Fiscalía destaca que Philip Gurian admitió que cada día se hacía 150 mil y la Michele Lasso admitió ayudar a Gurian para ocultar el origen y el control del dinero al depositar al menos $8 millones.
El fiscal Hartunian dijo que al incautarle a los criminales sus ganancias ilegales les priva del combustible que sustenta sus empresas ilegítimas.
Gurian, de 52 años, de Boca Ratón, y Michelle Lasso, estaban entre más de treinta personas que fueron acusados por su conexión con la corporación con sede en Panamá conocida como Legendz Deportes.
Philip Gurian fue condenado en 2014 a tiempo cumplido de 1 año, 3 años de libertad supervisada, una multa de $100,000 y Michele Lasso, por conspiración para lavar instrumentos monetarios, fue condenada a 2 años de libertad condicional.
El caso de Michelle Lasso resonó en la pasada campaña electoral, cuando el diario Las Américas reportó que era una de las firmantes de la sociedad panameña Fundación Don James, donde se llegó a mover cerca de $27 millones y se informó que fueron donantes de la campaña del hoy presidente Juan Carlos Varela.
Para entonces se advirtió la posibilidad de que fondos provenientes de los consulados de Corea del Sur y Kobe, que se triangularon a la Fundación Don James, se mezclaron con la red de apuestas ilegales de Philip Gurian.
Varela aceptó semanas antes de las elecciones que Fundación Don James era donante de su campaña. Michelle Lasso cooperó con la justicia norteamericana y su caso terminó; mi campaña es transparente, todas las donaciones son reportadas al Tribunal Electoral, aseveró el entonces candidato.
