GAFI aprueba visita en sitio a Panamá
Panamá, que se encuentra desde junio de 2013 en la llamada lista gris, recibiría a los inspectores del GAFI en enero de 2016 y sería hasta febrero o junio de ese mismo año cuando podría dejar la lista.
Por: Noticias AN/ Panamá -
El pleno de la asamblea del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó realizar una visita en sitio a Panamá para revisar los avances alcanzados en materia de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, un paso que acerca al país canalero para salir de la lista de países no cooperantes en esa materia.
Panamá, que se encuentra desde junio de 2013 en la llamada lista gris, recibiría a los inspectores del GAFI en enero de 2016 y sería hasta febrero o junio de ese mismo año cuando podría dejar la lista.
Panamá completó un plan de acción acordado con el organismo, que incluyó una serie de legislaciones, como la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales.
