Ministerio Público investiga a empresa financiera

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) canceló la licencia de operaciones fiduciarias de la empresa Pantrust International S.A. y remitió copia autenticada de la resolución al Ministerio Público para que inicie una investigación para determinar si el operador fiduciario incurrió en conductas tipificadas como delito. La resolución SBP-0007-15, fue publicada en la Gaceta Oficial, y en ella se determinó que la Pantrust International S.A. -que venía ejerciendo el negocio de fideicomiso- desde el 2007, había incurrido en irregularidades en los fondos de fideicomiso que administra, lo que motivó que el SBP, le hiciera un llamado para corregir las inconsistencias. Según la nota del regulador oficial de la banca panameña, Pantrust International S.A, no ha rendido cuenta de su gestión de administración, en violación a la ley 1 de 5 de enero de 1984. Igualmente se determinó que la empresa otorgó prestamos con los fondos destinados a los fideicomisos, lo que es violatorio de la ley. El fideicomiso es un acto jurídico en virtud del cual una persona llamada fideicomitente transfiere bienes a una persona llamada fiduciario para que los administre o disponga de ellos en favor de un fideicomisario o beneficiario, que puede ser el propio fideicomitente. En panamá, esta figura es regulada por la Ley 1 de 1984.