Nuevo organismo para acorralar a lavadores
Por: -
La recién creada Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros de Panamá controlará las actividades económicas que generalmente se usan para blanquear dinero "cuando el sistema financiero se blinda", informó su titular Francisco Bustamante.
El nuevo organismo supervisará en total 16 sectores económicos, entre ellas casinos, casas de empeño, joyerías, zonas francas, inmobiliarias, venta de autos, notarios, abogados, auditores, Zona Libre de Colón, envíos de remesas, venta de autos.
Según la viceministra Edya Varela de Chinchilla, Panamá ha cumplido con el 9% de las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) para salir de su lista gris, en la que se encuentran países con deficiencias para luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
