Panamá no ha recibido informe de Maduro sobre lavado

Panamá no ha recibido una solicitud formal del gobierno venezolano para que se investigue supuestos casos de lavado de dinero de nacionales de ese país sudamericano establecidos en territorio panameño, informó el ministro de Economía y Finanzas Dulcidio De La Guardia. Esta semana, el presidente Nicolás Maduro anunció el inicio de una investigación de lavado de dinero y fuga de dólares por parte de venezolanos residentes en Panamá, a quienes acusó de formar una mafia con la ayuda de bancos y banqueros. Maduro dijo que su decisión la adoptó tras participar en la cumbre de Las Américas en donde "diputados y diputadas" se le acercaron con informes que revelan una "grosera riqueza" de venezolanos que han emigrado a este país centroamericano y "ahora quieren ser y se postulan y proclaman como dueños de Panamá". "No hemos recibido una solicitud del presidente (Nicolás) Maduro. Lo que hemos visto es lo que está en los medios", dijo el ministro De La Guardia, quien añadió que ya la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) intervino la oficina local de la Banca Privada de Andorra (BPA), en un intento por presumir que las entidades panameñas han adoptado medidas preventiva antes que le salpique el escándalo en el que está envuelto ese pequeño país de 468 kilómetros cuadrados situado en los Pirineos entre España y Francia. El pasado 11 de marzo, la SBP anunció haber tomado "control administrativo y operativo" de la oficina local de Banca Privada de Andorra ( BPA), un día después que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a la filial principal de esa entidad bancaria "de estar involucrada en el lavado de dinero internacional y vinculada a organizaciones criminales rusas y operaciones de creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa". La decisión se fundamenta en el hecho, según SBP, el administrador interino realiza gestiones en diferentes jurisdicciones que incluye la casa matriz de Banca Privada de Andorra (Panamá) con el fin de tener acceso real y seguro a todos los activos del banco para hacerle frente a sus depositantes. Un mes más tarde, Maduro anuncia una investigación a sus connacionales en Panamá por supuesto blanqueo de capitales.