Se estaría violando ley sobre blanqueo de capitales, SMV

La observación de la funcionaria está contenida en una circular enviada a los oficiales de cumplimiento de las instituciones reguladas por la SMV,

Aneldo Arosemena / Crítica

La Superintendente del Mercado de Valores de Panamá (SMV), Marelissa Quintero, dijo que al no remitir los sujetos obligados, información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) “posiblemente” se estaría incumpliendo con Ley 23 de 27 de abril de 2015  que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La observación de la funcionaria está contenida en una circular enviada a los oficiales de cumplimiento de las instituciones reguladas por la SMV, el pasado 4 de agosto.

Quintero señaló que “lo anterior no solo supone un incumplimiento a la Ley 23 de 27 de abril de 2016,  [sic] sino a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional, procedimiento que debemos cumplir para la Cuarta Ronda de Evaluación de País en el 2017”.

La Superintendente dijo que la UAF le solicitó la elaboración de una encuesta entre los sujetos obligados bajo supervisión de la SMV, para determinar quienes no están recibiendo el listado de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que contiene los nombre de personas y entidades asociadas, sujeta a las medidas de congelamiento de activos, prohibición de viajar y embargos de armas que constan en el listado que emitió el Consejo de seguridad de la ONU.  

La funcionaria aseguró que ese listado fue remitido a los oficiales de cumplimiento.

Señaló que los oficiales de cumplimiento debían remitir a la UAF antes del 12 de agosto la siguiente información: si están recibiendo el listado de la ONU, nombre del sujeto obligado, tipo de licencia, persona de enlace, dirección de correo electrónico donde desean recibir el listado.

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