Buscan impedir que cooperativas sean usadas para ilícitos
La normativa aprobada por IPACOOP busca que auditores del organismo que supervisa las cooperativas, tenga una herramienta para reforzar controles internos
Buscan impedir que cooperativas sean usadas para ilícitos
Por: Aneldo Arosemena/Crítica -
Con el fin de evitar que el sistema de cooperativismo sea utilizado por las redes criminales, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), aprobó mediante resolución 120 de 2016, un manual de Supervisión para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
La resolución fue publicada este miércoles en la Gaceta oficial y en la misma se destaca que las cooperativas panameñas son sujetos obligados bajo supervisión a tenor de lo que señala la Ley 23 de 27 de abril de 2015, sobre blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
En ese sentido, la normativa aprobada por la dirección del IPACOOP busca que los auditores del organismo que supervisa a las cooperativas, tenga una herramienta para reforzar controles internos, determinar los riesgos que estos organismos se utilicen para fines delictivos.
En Panamá existen cerca de un centenar de cooperativas de distintas clases que van desde ahorro y crédito, consumo, juvenil, pesca, hasta el mercadeo, producción, salud, servicios múltiples, turismo, transporte y vivienda.
