Dinero del lavado y de consulados llegaron a Varela
Unos $27.5 millones llegaron a mover Michele Lasso y la Fundación Don James, presidida por Jaime Lasso, designado cónsul de Corea del Sur por el vicepresidente
Unos $27.5 millones llegaron a mover Michele Lasso y la Fundación Don James, presidida por Jaime Lasso, designado cónsul de Corea del Sur por el vicepresidente Juan Carlos Varela, cuando asumió como canciller, de acuerdo con documentos publicados por el estadounidense Diario Las Américas.
"Múltiples cheques (también) fueron girados a nombre del vicepresidente Juan Carlos Varela y candidato del Partido Panameñista a través de cuentas abiertas en varios bancos localizados en Panamá, con fondos provenientes de operaciones ilegales del juego por internet", señaló el diario en su publicación digital.
Esos dineros fueron blanqueados en el sistema financiero panameño con transferencias provenientes de paraísos fiscales en el Caribe. Parte de los supuestos fondos ilícitos, recibidos en las cuentas vinculadas a la familia Lasso fueron pagados, en distintos cheques, a Varela, sus familiares, empleados y también de manera directa a los proveedores de sus servicios de campaña.
Varela reconoció que mantiene una relación familiar con Lasso, sin aceptar que detrás de ello también se montó una red de sociedades anónimas y cuentas bancarias a las que se desviaron fondos del sistema consular.
“Es un caso legal de una persona con la justicia norteamericana”, dijo Varela, refiriéndose a la condena contra Michele Lasso en Estados Unidos por lavado de dinero, la cual se dejó sin efecto por su colaboración y que motivó que fuera deportada de la unión norteamericana.
Los registros bancarios publicados por Diario Las Américas revelan que Michele Lasso fue la arquitecta detrás de la estructura financiera de la Fundación Don James, a donde se habrían desviado millones de dólares de los principales consulados que controló Varela mientras fue canciller: Corea del Sur y Kobe, en Japón.
Michele era una de las dos firmantes principales de las cuentas bancarias de la Fundación, al mismo tiempo que se dedicaba a mover el dinero producto de las apuestas ilegales por internet. Fue así como se habrían mezclado los fondos.
La estructura habría fracasado cuando se detecta que los dineros que se triangularon a la Fundación Don James se mezclaron con la red de apuestas ilegales de Philip Gurian, un sujeto ligado a la Cosa Nostra, en Nueva York.
Varela aceptó que Fundación Don James era donante de su campaña y que su familia realizó negocios de bienes raíces a través de la misma.
“Es el caso de la hija de una persona muy querida de mi familia, el doctor Jaime Lasso, que fue como un hijo para mi padre. La hija cometió un error, tuvo un problema, cooperó con la justicia norteamericana, y su caso terminó. Y eso no tiene nada que ver con mi campaña. Mi campaña es transparente, todas las donaciones son reportadas al Tribunal Electoral e inclusive las donaciones que recibí de Lasso siguen reportadas”, aseveró Varela.
El billete de los consulados
Varela no dijo nada de los depósitos a favor de la Fundación Don James por parte de los cónsules Jaime Lasso y Alberto Aristides Arosemena entre 2009 y 2011.
La plata de los dos consulados manejados a través de las cuentas de la Fundación Don James supera el promedio de los ingresos corrientes de esas dependencias, de acuerdo con los desembolsos encontrados en la investigación que recoge Diario Las Américas.
El consulado en Kobe, en ese entonces, estaba a cargo de Alberto Aristides Arosemena, vinculado a José Luis Varela.
Durante los dos años y cuatro meses que Varela controló estos dos consulados, las cuentas de la Fundación Don James registraban depósitos constantes tanto de Corea como de Kobe por sumas que promedian los 50 mil dólares mensuales.
Documentos revelan que la Fundación Don James movió unos 13.9 millones de dólares en sus tres cuentas directas en este periodo. Mientras que por su parte, la familia Lasso habría manejado otros 14 millones de dólares en cuentas satélites o relacionadas, de acuerdo con la investigación del diario estadounidense.
Varela culpa al PRD y a "Mimito"
Varela alegó ayer que las publicaciones son producto de una coordinación entre los candidatos José Domingo Arias y de JJ Rendón, asesor de la campaña del perredista Juan Carlos Navarro. Se compran hasta periodistas, exclamó el candidato panameñista.
Jose Domingo Arias dijo que no tiene nada que ver con esas publicaciones y que en todo caso, el que debe aclarar es Varela.
Socios en negocios
Por su parte, su hermano José Luis reveló que con Jaime Lasso tienen muchos negocios como fincas en Boquete, Punta Barco, Chame, Coclé y son socios en algunas propiedades.
La nota del Diario Las Américas lleva la firma del periodista Sergio Otálora, quien fue columnista en el diario colombiano El Espectador y corresponsal en el diario mexicano El Universal.
Otálora aseguró que hay 26 cuentas vinculadas a la familia Lasso, divididas en 8 cuentas corrientes, seis cuentas de ahorros, 12 depósitos a plazo fijo.
Los vinculación de los fondos se dio de tres maneras: cheques girados directamente a nombre de Juan Carlos Varela y familia, pagos a tarjetas de crédito de Juan Carlos Varela y pagos a proveedores del vicepresidente.