EE.UU. piensa que Panamá debe hacer reformas contra lavado
Estados Unidos y Panamá intercambian información relacionada con el blanqueo de capitales y los delitos financieros en un congreso que se desarrolla en Río Hato, en el
Estados Unidos y Panamá intercambian información relacionada con el blanqueo de capitales y los delitos financieros en un congreso que se desarrolla en Río Hato, en el cual buscan desarrollar programas y estrategias encaminadas a investigar y reprimir estos delitos.
El subprocurador general auxiliar de Estados Unidos, Kenneth Blanco, indicó que la avaricia y la codicia son herramientas del delito financiero y que la lucha contra este tipo de crímenes debe empezar desde casa con las personas que tienen la experticia para llevar esto a cabo, previniendo el delito desde sus agencias.
Por su parte, la subsecretaria auxiliar de la Oficina de Delitos Financieros y del Financiamiento de Terrorismo, del Departamento del Tesoro, Jenifer Fowler, aseguró que Panamá es un país de inversiones y oportunidades de negocio, y que es el momento para Panamá de aprovechar la oportunidad para establecer reformas estructurales.
La procuradora Ana Belfon dijo que el Ministerio Público ha promovido la expedición de leyes destinadas a fortalecer las investigaciones de delitos graves, tales como el blanqueo de capitales, terrorismo, tráfico de personas, entre otros.