Esperan discutir antes de fin de sesiones proyecto para salir de listas negras

Esperan discutir antes de fin de sesiones proyecto para salir de listas negras

Esperan discutir antes de fin de sesiones proyecto para salir de listas negras

Por: Yorlenne Morales / Crítica Impreso -

El presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames dijo que espera que antes de fin de mes,discutir el proyecto 624 que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

La introducción de estas modifIcaciones tiene como objetivo que Panamá pueda demostrar y asegurar el fIel cumplimiento de los estándares internacionales que permitan mejorar nuestra califIcación ante la OCDE e implementar elementos del Plan de Acción de GAFI de manera exitosa y efIciente, como paso necesario para ser excluidos de las listas discriminatorias, expresó Adames.

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El diputado sostuvo que Panamá no es un paraíso fiscal, sino un país que cumple con las normas internacionales y destacó que una vez se apruebe el proyecto debe haber una negociación a nivel diplomática, para sacarnos de las listas discriminatorias.

Señaló que Panamá ha demostrado con transparencia al mundo el fiel cumplimiento de las disposiciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que, de hecho, varios convenios internacionales de esa índole han pasado por la Asamblea Nacional

El proyecto modifica las leyes 52 de 27 de octubre de 2016; 51 de 27 de octubre de 2016; la 23 de 27 de abril de 2015,; la 129 de 17 de marzo de 2020; la 124 de 7 de enero de 2020 y la ley 2 de 1 de febrero de 2011

Se proponen que las personas jurídicas estarán obligadas a proporcionar anualmente al agente residente, al 3o de abril, los registros contables y documentación de respaldo o la copia de los registros contables y documentación de respaldo relativos al periodo fiscal que haya culminado el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.

El agente residente está obligado a mantener copia de los certificados de acciones y registro de accionistas de aquellas sociedades anónimas para las que actúe como tal en sus oficinas dentro de Panamá.

La persona jurídica cuyos registros contables y documentación de respaldo sean mantenidos en cualquier otro lugar distinto a las oficinas del agente residente, dentro o fuera de Panamá, deberán informar el nombre y los datos de contacto de la persona que mantiene los registros contables y documentación de respaldo bajo su custodia y la dirección física donde estos se mantienen.

El agente residente deberá entregar a la Dirección General de Ingresos una declaración jurada, anualmente, al 15 de julio, que contenga una lista de las personas jurídicas para las cuales ejerce el servicio de agente residente y la autoridad competente podrá requerir al agente residente los registros contables y documentación de respaldo o las copias de los registros contables y documentación de respaldo, cualquiera que sea el caso, en cualquier momento.

En otro aspecto, Crispiano Adames, se mostró a favor de que se corrijan algunas distorsiones existentes en materia de tasas de intereses en el sistema bancario y financiero, de manera que no vaya en detrimento de los consumidores del crédito, tal como se contempla en el proyecto 420 que se discute en una mesa técnica.

Hay que hacer modificaciones a estas distorsiones para brindar mayor seguridad a los consumidores, para que, cuando realicen una transacción con las entidades bancarias, lo hagan en condiciones que no sean deplorables, sino justas, añadió.

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