Nacional - 24/4/14 - 12:13 AM

Investigada por el FBI abonó yate de Varela

En marzo de 2011 el FBI y la DEA tenían bajo seguimiento a Phillip Gurian y a la panameña Michelle Lasso por estar detrás de una red

Por: - Jueves 24 de Abril de 2014 12:13 AM

En marzo de 2011 el FBI y la DEA tenían bajo seguimiento a Phillip Gurian y a la panameña Michelle Lasso por estar detrás de una red internacional que lavó dinero a través de 54 centros de apuestas ilegales en Estados Unidos, Londres y Rusia, llegando a mover más de $150 millones en cuentas bancarias, principalmente en Panamá, EE.UU. y Bahamas.

Mientras Lasso manejaba la parte financiera en la red de Gurian, también asumió asuntos personales del hoy candidato presidencial Juan Carlos Varela, según documentos.

La documentación revela que el 14 de marzo de 2011, Michelle Lasso llegó a las oficinas centrales en Florida del fabricante de yates de lujo Bertram Yacht Corporation a realizar el primer pago de la embarcación "Centuria", que estaba adquiriendo Varela.

Lasso pagó $175 mil con el cheque número f011730055101 de una de sus cuentas bancarias en el Bank Of America NA NY. De acuerdo con las investigaciones del FBI, varias de las cuentas secuestradas a Michelle por su vínculo al lavado de dinero, eran del Bank Of America.

El recibo N°. 3615 también detalla que el pago iba dirigido a un yate modelo 630 con número de casco 5051, datos que coinciden con la embarcación "Centuria" adquirida por Varela, en sociedad con su hermano José Luis.

El pago revela que Varela no solo estaría vinculado a Lasso por las cuentas de la Fundación Don James, sino por pagos directos de cuentas que estarían relacionadas con la red de apuestas ilegales de Gurian.

A inicios de este año, Lasso y Gurian fueron condenados en una corte federal de Nueva York tras declararse culpables del delito de lavado de dinero.

Michelle Lasso, tras colaborar con la investigación, fue condenada a 2 años bajo libertad condicional y deportada de Estados Unidos. También se le secuestraron cuentas por $8 millones.

El yate de Varela fue comprado por $2.5 millones, pero la operación se trató de cubrir a través de una sociedad en Isla Vírgenes Británicas llamada Scorley Assets LTD.

Desaparecen archivos

Jaime Lasso, presidente de la Fundación Don James, trató de borrar en 2012 toda evidencia de que fue su hija Michelle la que hizo el primer pago del yate de Varela.

En esta fecha, Lasso se apersonó a las oficinas de Evermarine, representante de la empresa Bertram en Panamá, a pedir el archivo de la compra del Centuria, pero los documentos se encontraban en el estudio de abogados de la empresa.

Tras ello, Lasso logró convencer a un empleado de Evermarine para sacar el archivo del yate del estudio de abogados alegando que necesitaban una copia. El archivo fue devuelto con solo tres páginas.

La administración de Evermarine despidió al empleado, confirmaron fuentes relacionadas al tema.

Pero Lasso y Varela no contaron con que aparecería el recibo que confirma que Michelle Lasso hizo el primer pago del yate, estando ya involucrada en lavado de dinero.

El 9 de agosto de 2011, días antes del rompimiento de la alianza de gobierno, Varela inscribió en el Registro Público de Panamá el contrato de compra-venta de su yate, pero sorpresa: el documento notariado reveló que Evermarine Corp. de Belice vendió a favor de Scorley Assets LTD, de Islas Vírgenes Británicas, el yate Centuria por solo un dólar y “otras consideraciones de valor” que no son identificadas en el documento.

Esta semana también se conoció que Alberto Arosemena, siendo cónsul en Kobe, desvió dinero a las cuentas de la Fundación Don James y al menos tres transferencias las identificó como pago a bote o yate. Arosemena habría girado más de $150 mil a la Fundación Don James, según los registros encontrados hasta ahora.

Varela no explica abono

Juan Carlos Varela confirmó ayer que recibió donaciones de la Fundación Don James y que el yate "Centuria" fue pagado con un préstamo del Tower Bank y fondos de Varela Hermanos; pero no dijo nada del abono que hizo Michele Lasso.

En una conferencia de prensa en Chitré la que Varela le dio la cortesía de la primera pregunta a periodistas del Grupo Epasa, confirmó que mantiene una relación con el Dr. Jaime Lasso desde el año 1999.

"El caso de la hija del Dr. Lasso es lamentable, aislado y nada tiene que ver con mi campaña ni mi familia. Ese es un caso juzgado, condenado y en el que se dictó sentencia en EEUU", exclamó el panameñista.

Varela, quien alegó ser "transparente", alegó que ni él ni su familia han formado parte de ninguna investigación en Panamá ni en EEUU, pero luego dijo que la Procuradora Ana Belfon intentó meterse en la investigación norteamericana para pretender luego un ataque político.

El panameñista negó que recibiera fondos de consulados, pero reconoció que Lasso -a quien nombró cónsul en Corea del Sur- lo apoyó en su campaña.