Memorándum bilateral para frenar el blanqueo de capitales

El Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Seguridad Pública y la Embajada de los Estados Unidos, que cuenta con la firma del Ministerio Público, la superintendencia de bancos, la unidad de análisis financiero y el Ministerio de Economía y Finanzas, está focalizado hacia la conformación de un equipo de trabajo en contra del lavado de dinero y la corrupción, afirmó el ministro Juan Manuel Pino Forero.

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— Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) February 24, 2021

Indicó que la ejecución de este acuerdo permitirá el respaldo a las autoridades panameñas en la identificación de las fuentes de financiamiento del terrorismo y delitos conexos procedentes del blanqueo de capitales.
Explicó que como parte de este convenio el gobierno de los EE.UU dotará al grupo de trabajo interinstitucional, de equipos tecnológicos, recursos económicos, capacitación y conocimientos especializados, que contribuirá a cumplir su misión, todo ello en beneficio del país.

Esta Fuerza de Tarea Conjunta contra el blanqueo de capitales, conformada por la dirección de Investigación Judicial, la UAF, Dirección de ingresos, la Superintendencia de bancos de Panamá y Fiscales, tendrá su sede en el Edificio No. 59, del Ministerio de Seguridad Pública, agregó Pino.

Destacó que el caso SPEED JOYEROS, constituyó un modelo de cooperación internacional bilateral con dicho país, dando como resultado la confiscación de bienes por lavado de dinero de una organización transnacional que operaba en nuestro país y su posterior proceso judicial en los Estados Unidos.

Trascendió que el financiamiento para la adecuación infraestructura, tecnología, y equipo, se enmarca dentro del programa de compartición de los fondos de SPEED JOYEROS.
Enfatizó el ministro Pino, que el gobierno central adelanta una agenda nacional, en la que se encuentra el Centro Regional de Operaciones Aeronavales de Panamá, como parte de la estrategia contra el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y las actividades ilícitas relacionas al crimen organizado internacional.
Puntualizó que el CROAN ya está dando resultados, muestra de ello son los recientes decomisos de toneladas de droga, lo cual representa cientos de millones de dólares americanos en el mercado
internacional y un duro golpe a las finanzas de las organizaciones dedicadas al crimen organizado.