Multan a Capital Bank con $425,000
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) decidió multar con $425,000 a Capital Bank Inc. por violaciones a las normas que establecen medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
De acuerdo con un comunicado publicado por el regulador bancario, a Capital Bank se le impuso una multa de $175,000 por violaciones al Régimen de Prevención de BC / FT, después de realizar diversas inspecciones entre finales del 2014 y mediados del 2015.
Igualmente la SBP sancionó con otros $250,000 a Capital Bank por violaciones a normas del Régimen Bancario, sin especificar de cuáles se trataban en el comunicado.
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