Pelen el ojo a la hora de empeñar: El gobierno vigila

El empeño, una actividad muy socorrida entre panameños pobres y de clase media, entra en la órbita de vigilancia de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien instruyó a quienes se dediquen a esta actividad a informar sobre transacciones sospechosas. Según resolución No. JD-007-15 de 14 de agosto de 2015, publicada el viernes pasado en la Gaceta Oficial, las casas de empeños, deben de tener una debida diligencia básica para personas naturales que hagan empeños por monto inferiores a B/.mil 500, debida diligencia ampliada a clientes -personas naturales- que de forma individual cada vez que empeñen por monto inferiores a B/.mil 500, que en una semana supere el monto de B/.mil 500. Señala la normativa que las casas de empeño no deben permitir que una persona actúe a nombre de otra, así mismo deben prestar atención a clientes frecuentes que presenten una variedad de objetos que pretendan empeñar. Igualmente, se pide “debida diligencia básica” a personas que soliciten comprar los objetos que fueron empeñados,ademas las personas que realicen transacciones en efectivo y cuasi-efectivo o transacciones que realicen personas “políticamente expuestas”, deberán ser objeto de diligencia ampliada. El fundamento legal de esta reglamentación esta en la Ley 23 de 27 de abril de 2015, Sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.