Plata de cónsules financiaba a Varela

La Fundación Don James, posiblemente relacionada con el caso del lavado de dinero producto de la desarticulada red de apuestas ilegales por internet que encabezaba Phillip Gurian

La Fundación Don James, posiblemente relacionada con el caso del lavado de dinero producto de la desarticulada red de apuestas ilegales por internet que encabezaba Phillip Gurian en Estados Unidos, manejó casi $14 millones en Panamá en sus tres cuentas bancarias, dos de ellas en el Banco Panamá.

Pero dicha Fundación también sería parte de una estructura financiera que le habría permitido al candidato presidencial Juan Carlos Varela, desviar fondos de dos de los consulados que controlaba mientras fue canciller: Corea del Sur y Kobe, en Japón.

Michelle Lasso, condenada junto a Gurian -sujeto ligado a miembros de la Cosa Nostra- era una de las dos firmantes principales de dicha cuenta.

El dinero de la actividad ilícita en Estados Unidos como las apuestas ilegales podrían haberse mezclado en Panamá con las cuentas de la Fundación Don James, de donde Varela recibía fondos de los excónsules Jaime Lasso, en Corea del Sur, y Alberto Aristides Arosemena, en Kobe, según la investigación del Diario Las Américas.

Los registros bancarios dejaron huellas de gran parte de los depósitos y las transferencias a Varela.

Jaime Lasso, padre de Michelle y presidente de la Fundación Don James, mientras fue cónsul hizo depósitos directos a una cuenta de esa fundación en Banco Panamá por más de 399,943 dólares.

Cuando se retiró como cónsul, en octubre de 2011, Lasso movió desde Corea a Panamá otros $249,981 a la cuenta de la Fundación Don James.

Igualmente, lo hizo Arosemena mientras fue cónsul en Kobe. De una sola cuenta Arosemena giró más de 150,000 dólares en seis meses, de acuerdo con documentos reportados por el Diario Las Américas para su investigación.

También se conoció que Michelle Lasso mantuvo al menos dos cuentas bancarias en el mismo periodo, donde se reportaron créditos por $2.6 millones. A estas se suma una cuenta bancaria de otros parientes de Jaime Lasso por $1.9 millones y otra por $1.3 millones. Jaime Lasso registra una cuenta personal por 312,000 dólares.

La mayoría de las cuentas de la familia Lasso fueron abiertas en el Banco Panamá, donde Jaime Lasso es accionista.

Hace poco, Michelle Lasso fue condenada por el delito de lavado de dinero en Estados Unidos, tras una investigación que cubrió exactamente los años en que la fundación recibió dinero de los consulados controlados por Varela.

De acuerdo con la investigación del periódico estadounidense, Diario Las Américas, la Fundación Don James y la familia Lasso movieron alrededor de $27 millones en el sistema bancario local entre 2009 y 2011.

Varela aceptó haber recibido dinero de la fundación para su campaña, pero no del dinero desviado de los consulados, y más bien alegó que los recibió en concepto de donación a su campaña y para inversiones de su familia con los Lasso.

¿Cuánto recibió el vicepresidente Varela?

Los registros bancarios dentro de la investigación solo podrían revelar parte de esta información. De acuerdo con documentos, el vicepresidente y candidato presidencial Juan Carlos Varela y sus familiares habrían recibido $423,000 de forma directa de una de las tres cuentas bancarias de la Fundación Don James.

A través de su primera cuenta corriente en Banco Panamá, Fundación Don James ordenó en julio de 2009 dos cheques de gerencia para Gladimar y T-Shirt Interamerican por 45,000 dólares. Los pagos podrían estar relacionados con gastos de la campaña de Varela, que desde ese entonces se preparaba para las elecciones internas del panameñismo.

En los registros aparece que estos dos cheques fueron retirados por Elías Guzmán, conductor de Varela.

El 23 de enero de 2010, Jaime Lasso, a través de la cuenta de Fundación Don James, ordenó el pago a través de un cheque de gerencia del Banco Panamá por 70,000 dólares a favor de Juan Carlos Varela.

Lasso sostuvo que el dinero se debía al pago de 50 animales Brahman puros para sus fincas. No se le conoce, públicamente, ningún negocio ganadero al vicepresidente Varela.

Los hermanos de Juan Carlos Varela también recibieron transferencias o pagos de la Fundación Don James.

El 25 de marzo de 2009, Luis J. Varela recibió $50 mil y el 16 de mayo de 2011 recibió otros $70 mil, de acuerdo con los reportes que utilizó el Diario Las Américas. El diputado José Luis Varela recibió pagos a través de sus sociedades anónimas.

Por ejemplo, Riofra, presidida por José Luis Varela, recibió 20,000 dólares en dos depósitos del 19 de julio de 2011 y el otro del 5 de septiembre de 2012.

La sociedad Luis J. Varela e Hijos S.A. también fue parte de la estructura que utilizó el ahora candidato presidencial Varela para recibir dineros de la Fundación Don James y de los consulados de Corea y Kobe.

Los reportes bancarios en Panamá registran que el 7 de septiembre de 2012 esta sociedad vinculada directamente a la familia Varela recibió 20,000 dólares de la fundación.

Las contradicciones de Lorena

En tanto, Lorena Castillo, esposa del candidato presidencial por el Partido Panameñista, salió en defensa de su esposo e intentó alejarlo de la publicación hecha por el Diario Las Américas.

Castillo primero dijo que los cheques que publicó el Diario Las Américas eran "falsos", pero luego admitió que serán analizados.

En declaraciones dadas a RPC Radio, Castillo dijo que "ha sido una semana muy fuerte de acusaciones, es absolutamente falso cada cheque que ustedes ven". No obstante, minutos después se contradijo al señalar que "los cheques fueron entregados para analizarlos”.

Luego de que Juan Carlos Varela desacreditó el diario con sede en Miami, el consejo editorial lamentó que contrario a ofrecer una explicación y detalles sobre su relación con los hechos investigados, el candidato “tiene pendiente una explicación convincente al pueblo panameño”.

Martinelli: beneficio de la duda

En tanto, el mandatario Ricardo Martinelli declaró que “a diferencia de otros, le doy el beneficio de la duda al vicepresidente y candidato presidencial Juan Carlos Varela, a diferencia de lo que han hecho conmigo. Allí están los cheques y pruebas fehacientes y son acusaciones muy serias, pero hay que seguir el debido proceso, cosa que no me hicieron a mí, porque me acusaron y me condenaron", agregó el jefe del Ejecutivo.

El vocero del partido Cambio Democrático (CD), Luis Eduardo Camacho, acusó al vicepresidente y candidato por el Partido Panameñista, Juan Carlos Varela, de tener un "doble discurso".

Varela tiene un doble discurso porque ahora dice que el periodista que publicó el escándalo en el Diario Las Américas es "un mercenario pagado", pero en cambio aplaudía las publicaciones periodísticas en las que se involucraba al presidente Ricardo Martinelli con el caso Lavitola.