Ponen el ojo a 95 empresas por captar dinero sin permiso

Unas 95 empresas han sido advertidas sobre posible captación de dinero sin autorización y/o supuesto ejercicio de banca ilegal, reveló la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) a la agencia AnPanamá. Ejercer funciones bancarias sin contar con la respectiva licencia puede acarrear multas de hasta $1 millón y la Ley Sobre Delitos Financieros contempla sanciones que van de tres a cinco años para quien capte de manera masiva y habitual recursos financieros del público, sin tener el debido permiso de las autoridades competentes. Para mayo de este año, la SBP incluyó en la lista a 16 nuevas empresas y personas naturales por actuar como bancos sin tener la debida autorización. La lista de advertencia de la SBP, que se encuentra en la página web www.superbancos.gob.pa, incluye a todas las empresas o personas naturales detectadas que no cuentan con licencia expedida por esta institución para realizar negocios de banca o de fideicomiso, en o desde la República de Panamá ni para actuar como oficina de representación.