Compañías panameñas en la lista Clinton

Estados Unidos pone a familia de textileros y constructores colombianos en la lista Clinton. Fueron incluidos Isaac Pérez Guberek, sus hijos y esposa, destacan los medios de

Miércoles 10 de julio de 2013 10:36 PM

Estados Unidos pone a familia de textileros y constructores colombianos en la lista Clinton. Fueron incluidos Isaac Pérez Guberek, sus hijos y esposa, destacan los medios de la nación suramericana.

En la lista aparecen 10 compañías panameñas. Hasta este martes, los Guberek eran considerados respetables empresarios del sector de los textiles, coleccionistas de arte, joyeros, constructores y promotores de jugadores colombianos, entre otras actividades legales.

Isaac Guberek Ravinovicz, cabeza de la familia, y su hijo Arieh Guberek Grimberg, promotor deportivo, aparecen dando aportes a varias campañas políticas, incluidas presidenciales.

Agentes federales le aseguraron a “El Tiempo” que Isaac Guberek y su hijo Henry lideran una red para lavar recursos del narcotraficante libanés Ayman Joumaa y de Evaristo Linares Castillo, acusado de exportarle coca a las Farc a través de Apure.

Joumaa, por su parte, es acusado de coordinar el transporte, distribución y venta de droga desde Colombia, que lava a través de operaciones de contrabando enviado a Colombia procedente de Panamá.

Se calcula que por esa sola vía blanquea mensualmente $200 millones usando empresas supuestamente legales, entre ellas las conectadas a los Guberek.

De hecho, la Oficina del Tesoro asegura que miembros de la familia prestaron las cuentas bancarias de sus empresas textileras radicadas en Colombia para mover el pago de embarques de droga mandados a España, México, China, Venezuela, EE.UU. e Israel, entre otros destinos.

Los investigadores dicen que la plata iba a empresas fantasma en Panamá, entre ellas varias constructoras, para repatriarla a través de exportaciones falsas, evadiendo todos los controles. El Departamento del Tesoro tiene probadas decenas de estas transacciones.

Arieh Guberek maneja la agencia Promesas del Fútbol Colombiano ProFutcol S.A., está registrado en la Fifa, tiene licencia de la Federación Colombiana de Fútbol y ha representado a futbolistas que juegan dentro y fuera del país desde hace aproximadamente una década.