Estrategia contra lavado de dinero
El blanqueo de capitales es uno de los delitos que evade los controles de las autoridades que persiguen a los dedicados a esa actividad.
El blanqueo de capitales es uno de los delitos que evade los controles de las autoridades que persiguen a los dedicados a esa actividad.
Conocer información sobre la persona que llega al país para hacer negocios es una forma para saber cuál es su procedencia.
El exfiscal de drogas Rosendo Miranda dijo que la mejor forma para que un empresario haga negocios con un potencial cliente es que el mismo le brinde sus datos personales, lo que permitirá a las autoridades realizar una investigación sobre ese tipo de casos.
Miranda dijo que el blanqueo de capitales es altamente sofisticado, ya que se utiliza al sistema bancario, comercios, el turismo, bienes raíces, entre otros.
Es necesario que los investigadores tengan mayor capacitación para llevar adelante un caso.
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