Eran las 7:15 de la noche del 19 de noviembre de 2008 cuando se inició el retén para capturar a David Helmut Murcia Guzmán.
La orden se había emanado a la zona policial de Panamá Oeste.
Cuatro agentes del área de Capira, retuvieron el vehículo donde iba el dueño de DMG, a la altura del sector de Campana, quien ya tenía una orden para ser trasladado a la ciudad de Panamá.
Murcia curiosamente llevaba en su poder una estampa de San Miguel Arcángel y otra del Cristo Nazareno.
Con sus pertenencias se quedó la Oficina de Interpol de la Policía Nacional, donde habían computadores, USB, blackberrys, tarjetas de crédito, ropa, finos bolígrafos, lentes, carteras y maletines. Louis Vuitton y Montblanc eran algunas de las marcas que ostentaba el dueño de la captadora financiera clausurada en Panamá.
Desde aquel hecho, hace 6 meses, el dueño de DMG, convicto en la cárcel La Picota en Colombia, enfrenta cargos por blanqueo de capitales y captación masiva e irregular de dinero en nuestro país.
Aunque los niveles de las investigaciones a nivel mediático tenían altas temperaturas hace dos semanas, éstas ahora se encuentran ocupando un bajo perfil.
Las aguas bajaron cuando pasó la campaña electoral donde Murcia aseguró haber donado de sus dineros que se presumen son producto del narcotráfico, B/.6 millones a campañas políticas del partido oficialista, según las investigaciones, situación que influyó en la derrota electoral.
Sin embargo, aún 700 personas que perdieron sus dineros en la clausurada DMG en distintos puntos del país, donde había una inversión que por el momento asciende a B./3.5 millones, no han recuperado sus dineros.
La Fiscalía Decimocuarta de Circuito Penal mantiene el proceso de captación irregular de dinero en los procedimientos de avalúos de bienes muebles e inmuebles, entre los que se encuentran: dos apartamentos, un yate, oficinas, computadoras, sillas y diez autos de lujo, 3 motos, que permanecen custodiados en la Policía Nacional, tienen un valor de B/.1.3 millones.
El fiscal William Parodi en ese proceso trabaja específicamente en el rastreo de cuentas en el exterior y Panamá.
"Esto no acaba, porque como ya lo hemos dicho antes, este negocio no sólo fue utilizado a nombre de DMG, sino que utilizaba muchas otras sociedades anónimas en las cuales se depositaba dinero de los clientes y de los cuales nosotros estamos siguiendo el rastro para ver a dónde ha llegado ese dinero, probablemente pueda estar en Panamá, o posiblemente puede estar fuera del país", señaló Parodi.
INVESTIGADOS POR LAVADO DE DINERO
En el proceso por blanqueo de capitales han sido interrogados varios funcionarios de DMG, como sus socios más cercanos y asesores en Panamá.
Ernesto Chong, Efraín Duque, Luis Hugo Pinto, Jorge Alexis Garrido, entre otros, han comparecido a rendir indagatoria.
Ni Murcia, su esposa Joanne Iveth León y su hermana han rendido declaración en el proceso. Todos permanecen en el exterior.
En la declaración indagatoria rendida por el abogado Garrido se destaca que su cliente, David Murcia mantenía la empresa Body Channel, el grupo DMG fashion, publicaciones comerciales, locales y revistas internacionales.
Reveló que una de las firmantes de las cuentas de Murcia era Claudia Yasmin León Bermúdez, hermana de su esposa.
Los vehículos de Murcia fueron puestos por la firma de abogados a nombre de compañías, donde también se hicieron traspasos, como se disolvieron algunas empresas. El dueño de DMG resolvió desistir de continuar con marcas en el exterior.
Garrido señaló a la Fiscalía de Drogas, que se hicieron cambios de agente residente de algunas compañías que se manejaban con el grupo DMG.
La defensa de Murcia Guzmán en Panamá ha interpuesto más de 15 recursos a nivel de la Corte Suprema de Justicia con hábeas corpus, apelaciones, recusaciones y quejas a nivel del Ministerio Público contra los funcionarios de instrucción.
El escándalo Murcia ha tocado a políticos, escoltas presidenciales y empresarios, que enfrentan procesos por sus vínculos con el "Rey de las Pirámides".
