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La PTJ, a través de la División de Delitos Contra la Fe Pública, desarticuló una banda organizada de panameños y extranjeros, que se dedicaba a la confección, distribución e introducción de cheques falsificados a diferentes empresas y comercios, y que dejó pérdidas por unos B/.250,000.00.
Los miembros de la red, según el jefe de la División de Investigaciones Criminales de la PTJ, Gustavo Barragán, obtenían información precisa de las cuentas bancarias de varias empresas privadas e instituciones del Estado y luego falsificaban nombres, firmas y números de cédula para hacerse del dinero en efectivo o mercancía. También falsificaban carnet de trabajo con logos de diferentes empresas de la localidad. Entre los nombres falsos que utilizaron para cometer la fechoría están: Rodrigo De Gracia Moreno y Félix Francisco Batista.
Los miembros de la banda falsificaron cheques del Banco Nacional de Panamá, Banco General, Global Bank, HSCB y Banco del Istmo. Entre las empresas a nombre de quienes confeccionaban los cheques falsificados están Nestlé, Coca-cola Panamá, Dispal, S.A., Café Durán y el Municipio de Panamá. |
