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Agentes federales y fiscales de Puerto Rico investigan en Nicaragua la conexión que pudo tener el ex banquero norteamericano Marc Harris, con instituciones puertorriqueñas sospechosas de participar en lavado de dinero, reveló ayer el diario La Prensa de Nicaragua.
"Con esta presencia, de seis miembros de las agencias de investigaciones especiales de ese caribeño Estado libre asociado a Estados Unidos, ya son tres las naciones que investigan el legajo de documentos e información que le fue incautado a Harris en Nicaragua", señaló el rotativo nica.
Por su parte, el Fiscal General Julio Centeno Gómez señaló que ya se encuentran en Nicaragua seis agentes y fiscales puertorriqueños, que estarán en Nicaragua en esa nación centroamericana sin "límite de tiempo" lo que les interesa en conjunto con el Ministerio Público nica.
Los investigadores fueron nombrados por la señora Anabelle Rodríguez, Secretaria del llamado Departamento de Justicia de San Juan, Puerto Rico.
Parte de las pesquisas se centrarán en determinar y documentar si Harris tuvo conexión con las entidades financieras llamadas Trust Services Sociedad Anónima y Trust Bank Sociedad Anónima.
Se espera que el llamado "Gurú de las Finanzas" enfrente una primera audiencia preliminar, la cual debe iniciarse el 6 de octubre en Miami, Estados Unidos. |
