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FAMILIA
Atacar el lavado de dinero, prioridad en lucha antidroga
Por Judy Aita
Corresponsal de USIS en las Naciones Unidas
NACIONES UNIDAS -- Las leyes del secreto bancario y los refugios impositivos son las herramientas que usan los narcotraficantes para lavar el dinero que recogen con su actividad, dicen funcionarios de ejecuci�n de la ley y control de drogas que asistieron a una sesi�n de tres d�as en las Naciones Unidas para tratar el problema mundial de la droga. El Programa Internacional de Control de Drogas de las Naciones Unidas (PNUFID) estima que el comercio de drogas ilegales genera ventas al por menor de alrededor de 400.000 millones de d�lares al a�o -- cerca del doble de las ventas de la industria farmac�utica a nivel mundial -- y que se lavan cada a�o por lo menos 200.000 millones de d�lares procedentes de las ventas de drogas. El Fondo Monetario Internacional estima que las ganancias resultantes del tr�fico de drogas equivalen al 2 por ciento de la econom�a mundial. La declaraci�n pol�tica aprobada por las m�s de 150 naciones que asistieron del 8 al 10 de junio a la sesi�n especial de la Asamblea General, pide que se establezcan y fortalezcan, para el a�o 2003, las leyes nacionales contra el lavado de dinero. "Los criminales de hoy disponen de opciones acerca de d�nde y c�mo quieren hacer que su dinero aparezca limpio y legal", dijo el director del PNUFID, Pino Arlacchi. "Pueden ir a jurisdicciones que ofrecen altos niveles de secreto o usar una variedad de mecanismos financieros tales como las compa��as de `fachada' (que) proveen una capa impenetrable de protecci�n en torno a la propiedad de los bienes y ocultan el origen y destino de las mercanc�as". "Una de las razones de por qu� la cantidad de dinero que se lava es tan dif�cil de evaluar, es que no hay un traficante de drogas �nico, monol�tico que lava dinero", destac� Arlacchi durante un seminario sobre el ataque a las ganancias del tr�fico de drogas, llevado a cabo el 10 de junio. "Es demasiado f�cil y hay muchos puntos de entrada para que el dinero sucio inicie su proceso hacia la respetabilidad", declar�. "Ya es hora de promover una mayor transparencia y supervisi�n del mundo financiero. Debemos seguir respetando el derecho al secreto bancario, pero no podemos tolerar que ofrezca inmunidad a los criminales y a su dinero. Si actuamos con seriedad al reprimir a aquellos que explotan las complejidades del sistema financiero, no podemos permitirnos empezar a correr dos pasos detr�s de los criminales". El PNUFID estima que hay m�s de un mill�n de corporaciones "sin nombre" en todo el mundo. Las transferencias cablegr�ficas internacionales llegan a 700.000 diarias, y mueven alrededor de 2 billones de d�lares en todo el mundo. Aun si se estima que s�lo un peque�o porcentaje de las transferencias -- menos de una d�cima del 1 por ciento -- son fondos lavados, el PNUFID dice que la cantidad que se mueve llega, probablemente, a 300 millones de d�lares diarios. Durante la cumbre sobre drogas, el PNUFID public� un importante informe sobre refugios financieros, secreto bancario y lavado de dinero y organiz� una discusi�n de medio d�a de duraci�n sobre c�mo pueden cooperar los gobiernos para privar de sus ganancias a los carteles de la droga.
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