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El retiro del proyecto de ley, que pretendía reglamentar las operaciones de las casas de remesas de dinero, provocó la reacción de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que consideró que la suspensión en la discusión del documento no es cónsona con los esfuerzos que se hacen para no volver a ser incluidos en la lista negra de países no cooperadores contra el blanqueo de capitales.
Dalys Terán, directora de la UAF, en carta enviada al presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Alvarado, dijo sentirse "preocupada" por la decisión adoptada por el Organo Legislativo, ya que es un retroceso a los esfuerzos hechos en junio del año 2001 para ser excluidos de la lista negra del GAFI.
Sostuvo que la no discusión del referido proyecto es desconocer recomendaciones deorganismo financieros internacionales, para regular el sistema alternativo de envío de fondos. Dentro de este sistema se manejan cerca de B/.200 millones anuales.
Terán expresó que las recomendaciones dictadas por la GAFI están siendo monitoreadas y detalló que los organismos financieros internacionales han tomado nota de la suspensión en la discusión del proyecto que pretendía regular la actividad de las casas de envío y recibo de dinero.
La próxima evaluación del GAFI será a partir el 16 al 20 de junio próximo en Berlín. |