José Nelson Urrego movió más de 25 millones de dólares en Panamá a través de compañías, sociedades anónimas y cuentas, reveló la Fiscalía Primera de Drogas en la audiencia preliminar que se desarrolló ayer, miércoles, contra ocho personas imputadas en el proceso por blanqueo de capitales.
El fiscal Javier Caraballo alegó que Urrego, a través de una supuesta organización criminal, movió dinero producto del narcotráfico en compañías ficticias que no tenían actividades comerciales, por lo que solicitó llamamiento a juicio para ocho personas y pidió el sobreseimiento para una de los investigados en el proceso que inició en septiembre de 2007.
Caraballo detalló la participación de Urrego junto a su compañera sentimental Marisol Plaza Torres, Mirna Rodríguez, Pedro Pablo Ospina, Aida Orejuela, Rafael Jiménez, Enrique Vallejo, a quienes señaló de ser testaferros al mantener nexos con las sociedades anónimas y hacer transacciones para la compra de la Isla Chapera, en el Pacífico panameño.
La fiscalía sostuvo que los dineros eran procedentes del narcotráfico, mostró una carta de la DEA de los Estados Unidos donde certificó 17 investigaciones ligadas al tráfico de cocaína, como el nexo con el Cartel del Norte del Valle en Cali, y la distribución de 500 kilos de cocaína en la Florida. Solamente se estima que Urrego movió en Panamá 11 millones 298 mil 284.
El abogado de Urrego, Rogelio Cruz, certificó que los dineros obtenidos por su cliente provenían de una herencia dejada por la madre.
Negó que los dineros de Urrego eran del narcotráfico y pidió la absolución de los cargos.
El juez Octavo de Circuito Penal, Raúl Vergara, se acogerá al término que dicta la Ley para decidir si emite el llamamiento a juicio o dicta un sobreseimiento para los imputados.
