Panamá lleva adelante una lucha frontal contra el blanqueo de capitales, aseguró el ex miembro de la Unidad de Análisis Financiero, Rogelio Rubatino, quien aclaró además, que el lavado de dinero que ingresa al país, no sólo proviene del narcotráfico, sino también de actos de corrupción, evasiones y contrabando.
Rogelio Rubatino, experto en temas relacionados a blanqueo de capitales a nivel nacional e internacional, reveló que Panamá mantiene un fuerte combate contra el lavado de dinero proveniente de actos delictivos que se cometen en países de Sudamérica, El Caribe, Europa y Norteamérica.
Según Rubatino, el blanqueo de capitales es una forma disfrazar o esconder el dinero de una actividad económica ilícita que ha generado grandes cantidades de dinero y que no lo pueden justificar.
Aseguró que Panamá por su condición histórica y posición geográfica y de tránsito, así como por su centro bancario y comercial, es extremadamente atractivo para el blanqueo de capitales, ya que utilizan sus actividades económicas para esconder los dineros.
De acuerdo con Rubatino, este ilícito se disfraza a través de las actividades económicas tales como movimientos bancarios, industrias de la construcción, comercios, zona libre, juegos de azar, discotecas, bares, hoteles y otros.
Rubatino indicó que en Panamá existe la Superintendencia de Bancos que juegan un rol importante en el lavado dinero y la Unidad de Análisis Financiero, que es la entidad rectora que se encarga de velar para que no se den estas actividades ilícitas y no se utilice el sistema económico para tales fines.
