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Congreso contra el lavado de dinero
Redacci�n
Cr�tica en L�nea
La mandataria Mireya Moscoso, conjuntamente con el presidente de la Asociaci�n Bancaria de Panam�, Luis A. Navarro, inaugurar�n hoy el IV Congreso Hemisf�rico Para la Prevenci�n de Lavado de Dinero, con la participaci�n de 350 delegados nacionales y extranjeros. El discurso de fondo estar� a cargo del procurador Jos� Antonio Sossa. T�cnicas para Prevenir y Detectar el Lavado de Dinero, ser�n expuestas por Miguel Antonio Cano y Luis Manuel Ramos Perdomo, auditor de seguridad y catedr�tico universitario en Colombia, respectivamente. La investigaci�n de un caso de lavado de dinero, su an�lisis y discusi�n, estar� a cargo de Victoria Figge, socia de Beng Associates. El an�lisis de un caso real en Panam�, ser� presentado por la Fiscal�a de Drogas, la Unidad de An�lisis Financiero y la Asociaci�n Bancaria de Panam�. El tema Estructura de Control alrededor de sus iniciativas de Comercio Electr�nico, estar� a cargo de Bridger-Anne Hampden, vicepresidente senior del Chase Manhattan Bank, en New York. El Licdo. Ram�n Garc�a Gibson, jefe de Cumplimiento del Grupo Financiero de Banca Serfin de M�xico, analizar� las Experiencias y Medidas Correctivas Adoptadas en el Programa de Cumplimiento Posterior a las Operaciones Casa Blanca. En tanto, Brunio Wyter, presidente de Wyler Associates de Miami, Florida, abordar� el tema, El uso y la Aplicaci�n de Soluciones Tecnol�gicas para la Prevenci�n y Detecci�n temprana de las Actividades de Lavado de Dinero. Funcionarios del Departamento de Justicia y del Tesoro y el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos de Am�rica, analizar�n el Lavado de Dinero por medio del comercio y el Sistema de Cambio de Peso en el Mercado Clandestino. El efecto en los Bancos Latinoamericanos de los Proyectos de Ley Antilavado de Dinero en el Congreso Norteamericano, ser�n examinados por Alcides Avila, asesor legal de Florida International Bankers Association y por Daniel Glaser, asesor legal del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Am�rica. Las funciones, actividades, operaciones del FinCen y el Grupo Egmont, ser� presentada por Bess J. Michael, asesor internacional del Fincen.
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Las funciones, actividades, operaciones del FinCen y el Grupo Egmont, ser� presentada por Bess J. Michael, asesor internacional del Fincen.
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