La Fiscalía Primera de Drogas llamará a declarar a todas las personas en Panamá mencionadas por David Murcia, propietario de la empresa DMG en una carta remitida desde el penal La Picota en Colombia, donde solicita la entrega de algunos de sus bienes y $8 millones.
Entre las personas a quienes se les ordenará su comparecencia a la fiscalía antidrogas, se encuentran el brasileño Alexandre Ventura Nogueira; el empresario, Martín Rodin; el colombiano Luis Hugo Pinto; Efraín Duque, María King, Ernesto Chong Coronado, entre otros, mencionados por el propio Murcia, en diferentes medios de comunicación.
El fiscal Decimocuarto, William Parodi explicó que el Ministerio Público a través de un cuestionario enviado a Colombia podrá esclarecer dónde está el avión comprado con dineros de DMG que menciona, como también la ubicación de los bienes y plata que está siendo reclamada en Panamá. Murcia tendrá la oportunidad de revelar si existe alguna sociedad anónima que no ha sido investigada.
En las investigaciones que ha realizado la Fiscalía de Drogas no se ha podido dar con la ubicación del avión en Panamá comprado por DMG en Estados Unidos, ya que no existe registro alguno en la Autoridad de Aeronáutica Civil, dijo el fiscal de Drogas, José Abel Almengor.
Así mismo, durante la declaración rendida en la Fiscalía de Drogas, por Cristian Murcia, hermano de David Murcia a su llegada a Panamá, éste informó que sostendría una reunión con Alexandre Ventura Nogueira, debido a que está al frente de una Fundación para apoyar al dueño de la DMG. La Fiscalía de Drogas ha enviado tres asistencias judiciales a Colombia, la última va directamente dirigida a Murcia, para que declare su vinculación a la empresa Cambios y Capitales, la generación de transferencias bancarias donde aparece como firmante y las aseveraciones que ha realizado.
Unas 17 cuentas en la Caja de Ahorros, MetroBank, Banistmo, Credicorp Bank, HSBC, General, Multicredit Bank y Banvivienda, son investigadas por la Fiscalía. Las cuentas estaban a nombres de sociedades como Comercializadora Virtual, Azure Company, Prive Marine, S.A., Panama Tower Sistems Inc.; Communications Specialist Corp., entre otras.