El Juez Primero de Circuito de lo Penal, Rolando Quezada Vallespi, abrió causa criminal contra 10 de 15 sindicados por delitos contra el patrimonio-estafa y la fe pública-falsedad de sellos públicos.
Entre los encausados figuran ex funcionarios de Aduanas, uno de la Caja de Ahorros y una ex empleada del Ministerio de Economía y Finanzas.
El modus operandi de esos elementos era plasmar sellos falsos del Banco Nacional de Panamá en las boletas de pago de impuesto de importación, para lograr, de forma fraudulenta, el retiro de mercancía de los recintos aduaneros, la cual era introducida al territorio de la República, lo cual le ocasionó al Estado un perjuicio de 799,624.10 dólares.