Crítica
Un promedio de 100 operaciones sospechosas son reportadas al mes a la Unidad de Análisis Financiero por parte de las instituciones financieras, indicó el director de esta dependencia, Amado Barahona.
El funcionario explicó que esto no quiere decir que estas operaciones sean casos como tal de lavado de dinero, sino los reportes de operaciones sospechosas que luego son remitidas al Ministerio Público.
A su vez, Barahona destacó que Panamá necesita adecuarse a los nuevos cambios y tendencias con la realidad que se está viviendo actualmente en cuanto al crimen organizado.
Entre los cambios mencionó el llevar registro de la venta de autos de lujo, cuyas cifras han aumentado de forma impresionante y no se descarta que estas inversiones en ocasiones sean productos del narcotráfico.
Barahona también informó sobre la inclusión de la empresa Tocumen, S.A., administradora del Aeropuerto Internacional, como un ente regulador para prevenir el blanqueo de dinero, debido al manejo financiero que se registra en la zona franca.
RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS
Una de estas adecuaciones que están en la mira del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) para Panamá son la falta de acciones recomendadas en el tema de las sociedades anónimas.
El subdirector Ejecutivo del GAFIC, Ernesto López, detalló que Panamá en su seguimiento no ha tomado acciones con los proveedores de servicios corporativos, abogados en su mayoría, notarios y contadores que no están fiscalizados de manera adecuada.
En este sentido, tampoco se ha impuesto la obligación de actualizar la información sobre titularidad de las personas jurídicas ante el Registro Público
Tampoco se han tomado medidas para evitar la posible utilización de acciones al portador con fines ilícitos.