La Fiscalía de Drogas indagó ayer a la abogada Myrna Rodríguez, representante legal de algunas de las empresas de José Nelson Urrego, el colombiano especialista en telecomunicaciones que es investigado por lavado de dinero.
Rodríguez era asistida en la diligencia por el abogado Jerónimo Mejía. El día anterior había rendido declaración el ejecutivo del Banco Continental, Miguel Sierra.
La defensa de Urrego alega que éste apenas tiene cerca de $500 mil en cinco bancos; entre esos, $500 en el Banco Nacional y $150 mil en el Banco Uno, que es la suma que requiere el Estado panameño al momento de otorgarle la cédula de inversionista.
Según Víctor Almengor, ese dinero llegó a Panamá vía transferencia de banco a banco, pero poco a poco en Panamá le fueron cerrando las cuentas, porque los oficiales bancarios bajaban de internet noticias sobre los casos que había enfrentado Urrego en Colombia.
Ese hecho -explicó Almengor- obligó a Urrego a enviar gran parte de su dinero a bancos en Europa y Miami.
El jurista alegó que la actividad principal de su cliente era promover la construcción de un resort y vender terrenos en isla Chapera. �l cumplió con todos los requisitos para ese desarrollo turístico y al área fueron funcionarios del MICI, ANAM, MIVI e IPAT, añadió.
La fiscalía investiga unos pagos que realizó Urrego a una empresa de la Zona Libre, que su defensa explica que fueron para cubrir los costos de una mercancía comprada en China.
La compra de la isla Chapera a los empresarios Fernández Espina, también es observada con lupa por el Ministerio Público.
La fiscalía ya ordenó indagar a siete personas y otorgó medidas cautelares a otras tres. El fiscal José Abel Almengor manifestó que se investiga la presunta participación de personal bancario en las actividades y depósitos de Urrego.
