La Policía Federal de México detuvo a cinco personas involucradas en la misma red de lavado de dinero del cartel de los Beltrán Leyva, por la que fue arrestado Ramón Ricardo Martinelli.
Reportes de inteligencia señalan que el modo de operar consiste en transportar dólares de México a Panamá, utilizando documentación de empresas establecidas en distintos países centroamericanos, al parecer apócrifas.
En noviembre de 2009, resultado de trabajos conjuntos, la Policía Federal logró la detención de ocho presuntos integrantes de esta organización internacional vinculada con la organización de los Beltrán Leyva, entre los que destacan los panameños Jorge Luis �lvarez Cummings y Ramón Ricardo Martinelli Corro, primo del mandatario Ricardo Martinelli.
