Bienes de lujo y dinero bajo la lupa en caso de reclutamiento a Cuba
El Ministerio Público recibió un recurso de ampliación dentro del proceso iniciado contra un grupo señalado de reclutar panameños para participar en acciones contra el régimen cubano, situación que ha llevado a que unos siete nacionales se encuentren detenidos en la isla por el supuesto delito de violar sus normas y atentar contra la seguridad del Estado.
Los panameños habrían sido encontrados y detenidos mientras realizaban actividades de carácter político y pintaban grafitis en Cuba.
Por este caso ya fueron denunciadas las fundaciones Camino a la Democracia de Cuba y FundaCuba, señaladas de reclutar panameños, recibir financiamiento extranjero y pagar pasajes para que estos viajaran a la isla y participaran en movimientos considerados rebeldes por las autoridades cubanas.
Las acusaciones también abarcan actividades desarrolladas en Panamá, como jornadas de protesta, programas de televisión y campañas en redes sociales contra el régimen cubano, financiadas por activistas residentes en Miami.
En Panamá aparecen identificados dos dirigentes en las denuncias presentadas ante el Ministerio Público: Katerine Torres y Alexis Ortiz.
A estos nombres se suma Miladys Hernández, quien reside en Miami y que, en declaraciones a medios de comunicación, no ha negado su vínculo con la organización. Incluso, ha señalado a Torres como la coordinadora en Panamá.
En la primera denuncia presentada ante el Ministerio Público se sostiene que Hernández habría sido la persona encargada de financiar, al menos, los programas de televisión que mantenía la fundación Camino a la Democracia de Cuba.
Ahora, el nuevo recurso presentado ante el Ministerio Público apunta directamente a Torres y plantea la existencia de nuevas pruebas relacionadas con la adquisición de un vehículo de lujo y la apertura o vinculación con tres establecimientos comerciales.
“Con posterioridad a la presentación de la denuncia se tuvo conocimiento de que Katerine Torres habría adquirido recientemente un vehículo tipo pick-up, modelo Rely, cuyo valor sería superior a cuarenta mil balboas (B/.40,000.00)”, señala el documento.
“También se recibió información según la cual la persona antes mencionada tendría intereses, propiedad, participación, administración o vinculación económica con tres establecimientos comerciales ubicados en Panamá Oeste: ‘Antojo y Balance’, ‘Suat Social’ y ‘Mr. Frías’, este último descrito como un negocio móvil de venta de alimentos o food truck”, indica textualmente la denuncia obtenida por este medio.
El recurso también solicita verificar si Torres recibió, directa o indirectamente, dinero, transferencias, pagos, donaciones, aportes, préstamos, bienes o cualquier otra ventaja económica procedente del medio o plataforma digital de origen venezolano Armando.info, “señalada como opositora a los gobiernos de Cuba y Venezuela”, o de personas naturales o jurídicas vinculadas con dicha plataforma.
La solicitud plantea que debe determinarse si existió alguna relación financiera entre Torres y esa plataforma o personas relacionadas con ella.
“El Ministerio Público debe incorporar y verificar toda información nueva que resulte pertinente para comprobar un hecho perseguible de oficio, identificar a sus autores o partícipes y establecer la calificación legal. Cuando los hechos nuevos comparten personas, fuentes de financiamiento, finalidad, tiempo o modo de ejecución con los investigados, deben examinarse dentro de la misma carpetilla o conforme a las reglas de conexidad”, sostiene el recurso presentado.
De acuerdo con el documento, la investigación en curso corresponde a una presunta estructura de “captación, traslado y financiamiento con actuación en Panamá y conexiones internacionales”.