Detención para italiano por estafa mediante criptomonedas falsas
En este caso también está implicado un ciudadano norteamericano.
La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada logró la detención provisional del ciudadano italiano Marco Galbiati, con fines de extradición, por su implicación presuntamente en estafa a través de criptomonedas falsas.
El extranjero, requerido por Panamá por su vinculación con este delito, fue arrestado el pasado 14 de febrero en Italia, a raíz de una solicitud realizada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada. En este caso también está implicado un ciudadano norteamericano.
La investigación fue iniciada por la fiscalía el 4 de enero de 2023, después de descubrirse una serie de actividades relacionadas con una estafa mediante el uso de criptomonedas falsas. Los fondos obtenidos fueron transferidos a Panamá y utilizados para la adquisición de bienes de alto valor.
Como parte de la investigación por blanqueo de capitales asociado a este esquema fraudulento, la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, junto con unidades de la Policía Nacional, ejecutó cinco allanamientos simultáneos en San Francisco, Cerro Azul y Villa Lucre.
Durante la operación, se incautaron documentos clave, equipos tecnológicos y vehículos de alta gama. Además, se ordenó la aprehensión de 32 propiedades, entre apartamentos y fincas, así como dos vehículos de lujo y una cuenta bancaria.
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