Panamá vuelve a ser incluida en lista gris de GAFI
"A pesar de que GAFI reconoce el progreso logrado por Panamá y su compromiso político, durante la plenaria de GAFI se aprobó que Panamá sea incluida en el documento de cumplimiento y bajo el monitoreo de GAFI", indicó la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela.
Panamá volvió a ser incluida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su lista gris de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, anunció este viernes el Gobierno panameño.
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"A pesar de que GAFI reconoce el progreso logrado por Panamá y su compromiso político, durante la plenaria de GAFI se aprobó que Panamá sea incluida en el documento de cumplimiento y bajo el monitoreo de GAFI", indicó la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela.
Panamá ya fue incluida en esa lista en 2014 y logró salir dos años después tras acometer varias reformas, entre ellas, la regulación de ciertas actividades no financieras como casinos, inmobiliarias o bufetes de abogados. El país aprobó, además, a principios de año la penalización con cárcel de la evasión fiscal.