Superintendencia de Seguro alerta sobre medidas antilavado

La junta directiva de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros advirtió para las actividades bajo su supervisión adoptar todas las medidas necesarias que les permitan observar y determinar operaciones sospechosas vinculadas con el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo que se relacionen con la industria que regulan.

En abril pasado, entró en vigencia la nueva ley antilavado, en la que se establece un marco regulatorio con miras a que los diferentes organismos de supervisión, entre los cuales se encuentra la citada superintendencia, al igual que las personas naturales o jurídicas sujetas a esta supervisión, establezcan las medidas para identificar, evaluar y entender los riesgos y consecuencia de los delitos de terrorismo y blanqueo de capitales.

La iniciativa gubernamental obliga en 25 nuevas actividades, entre las que se encuentran casinos, zonas francas, financieras, remesas de dinero, juegos de azar, casas de empeño, abogados, contadores, auditores y notarios, reportar transacciones sospechosas a una entidad que estará conformada por una junta directiva integrada por cinco representantes del Ejecutivo y uno de la empresa privada.

Esa iniciativa es una de las condiciones previas para que Panamá sea sacada de la denominada lista gris del Gafi.

Ahora, la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo elaboró un manual en el que se establecen las señales de alerta, una guía de calidad de reporte de operaciones sospechosas y un formulario de reporte de operaciones que será de uso de todos los sujetos obligados con la nueva ley antilavado.

Tras esa medida, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, a través de su junta directiva, adoptó el catálogo de señales de alerta para la detención de operaciones sospechosas relacionadas con el blanqueo, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y alertó para adoptar las medidas necesarias, con el fin de detectar esas operaciones sospechosas.