nacional

Tío de dictador sirio tiene plata en Panamá

Redacción / Crítica Impreso

España procesa al tío del dictador sirio El Asad por blanquear $695 millones. Rifaat el Asad, conocido como el 'carnicero de Hama' por la represión en los ochenta en el país árabe, es investigado junto a otras 13 personas de su entorno

El magistrado José de la Mata, de la Audiencia Nacional española, propuso llevar a juicio a sus dos mujeres, ocho de sus hijos y tres presuntos testaferros que formarían parte de la misma red, que adquirió gran cantidad de propiedades muy valiosas.

Según el juez, la trama se dedicó desde los años 80 a “ocultar, transformar y blanquear” en varios países europeos “fondos ilícitamente depredados del Tesoro nacional sirio.”

Acumulan un “ingente patrimonio” en Francia y el Reino Unido, como la residencia privada más grande después del Palacio de Buckingham, y también hay indicios de ello en la colonia británica de Gibraltar, en Suiza, Panamá y las islas de Jersey o Guernsey.

La organización, con carácter estable en el tiempo, se sirvió supuestamente de paraísos fiscales, de instrumentos societarios y de cientos de sociedades en cascada administradas por la familia Asad, así como testaferros, hasta que se ha produjo el bloqueo de su actividad tanto en España como en otros países europeos.

Rifaat al Asad se marchó de Siria en 1984 y se habría concertado con su hermano, el entonces presidente del país, Hafez al Asad, para esquilmar el Tesoro público de Siria, llevándose consigo alrededor de 300 millones de dólares.

El presidente Al Asad murió en el año 2000 y fue sucedido por su hijo Bachar al Asad, que gobierna hasta ahora.

Etiquetas
Más Noticias

Sucesos EEUU: Panamá continúa lucha contra el narcotráfico en 2023

Show Louis Tomlinson, ex de One Direction, llegó a Panamá para su show

Mundo Puebla prohíbe el uso de fuegos artificiales para cuidar a los firus

Sucesos Matan a 2 en Portobelo cuando gozaban de una feria

Deportes Ahí, Ahí, Ahí está el campeón y es Chiriquí

Vida Inventan un plástico que se autodestruye al final de su vida útil

Nacional Lombana reconoce que Mulino es el rival a vencer

Nacional Antinori: Los tiempos no dan

Show Chris Hemsworth critica Thor: Love and Thunder. Fue tonta y mala

Nacional Apuñaló a un hombre cuando dormía en hamaca; ahora pagará cana

Nacional CAEN 15 POR ROBAR $500 MIL AL BANCONAL

Mundo Nueva legislatura con menos diputados tomará posesión en El Salvador

Deportes Panamá inicia participación en Vuelta a Guatemala

Vida Amuletos para atraer la buena suerte

Nacional José Raúl Mulino se reunirá hoy con observadores de la OEA

Nacional Inician traslado de personal para garantizar seguridad electoral

Mundo Ataque ruso deja en llamas ‘castillo de Harry Potter’; hay 5 muertos

Deportes Vinícius: “Toca una noche mágica en casa”

Sucesos Lo mataron para robarle

Show Actor Brian Cox asegura que la Biblia es el peor libro que existe

Nacional Turbulencia en Partido PAIS por acción "inconsulta" de Melitón

Mundo México cuestiona pertinencia de contrademanda de Ecuador ante CIJ

Sucesos Acribillan a un hombre en su casa mientras dormía en la hamaca

Deportes Kroos y Vinícius dan la razón a Tuchel

Mundo Consejo de Transición de Haití trabajará para celebrar elecciones

Sucesos Rescatan en Colombia a pescadores que zarparon de Panamá

Deportes Roberto Durán es honrado en Misuri, y elogia labor de 'boxeoterapia'

Deportes Modric, el jugador más veterano que juega con el Madrid la Champions

Sucesos Capturan en Pedregal a uno de los 'Más Buscados' por homicidio

Deportes Colón noqueó a Chiriquí y empata la Serie Final a tres partidos