Yunya, detenido por lavar dinero con lingotes de oro y criptomonedas
La principal actividad de blanqueo se llevaba a cabo a través del contrabando de lingotes de oro entre España y Panamá.
La detención en Madrid de Jaime Powell Rodríguez, alias "Yunya", líder del "cartel Bagdad, fue por blanqueo de capitales a través de lingotes de oro y pertenecer a una organización criminal, destaca un reporte de la Policía Nacional de España.
La nota de señala que "Yunya" lideraba el cártel panameño, uno de los más potentes en la actualidad, dedicado al tráfico internacional de drogas, de armas, ajustes de cuentas y homicidios.
La principal actividad de blanqueo se llevaba a cabo a través del contrabando de lingotes de oro entre España y Panamá.
La detención fue efectuada el 20 en la localidad de Pozuelo de Alarcón, donde residía Jaime Powell. La Policía española lo buscaba desde que en 2021 el Departamento del Tesoro de EEUU a través de su embajada en Madrid, apuntaba al posible asentamiento de "Yunya" en España y la introducción de grandes cantidades de cocaína en Europa como su principal actividad.
A partir de ese momento se inició una investigación marcada por una estrecha cooperación con las autoridades panameñas y las autoridades judiciales tendentes a la verificación de la información y a la detención de los responsables. Tras varias pesquisas, los agentes llegaron a reconstruir hasta más de diez operaciones de blanqueo de capitales llevadas a cabo por la organización, por importe de más de un millón de euros.
Los investigadores comprobaron que una importante labor de blanqueo llevada a cabo por la organización se realizaba a través del contrabando de lingotes de oro procedentes de Panamá para su comercialización en una fundición de oro en España. Los policías detuvieron al director financiero de la fundición, lo cual supuso un importante golpe contra el blanqueo a través de oro en España.
Además determinaron que otra gran parte del dinero blanqueado era convertido posteriormente en moneda virtual. Los agentes identificaron a un ciudadano como principal responsable de la mercantil encargada de la conversión a criptomonedas, el cual resultó finalmente detenido. En total fueron arrestadas 10 personas, se bloquearon 92 cuentas por importe de 400,000 euros, 39 inmuebles por valor de 1.5 millones y 10 vehículos por valor de 170,000 euros.
En aquel momento no pudo ser localizado el líder de la organización ("Yunya") y los agentes continuaron con las gestiones tendentes a su localización en cooperación con las autoridades panameñas. Gracias a las gestiones oportunas se pudo averiguar que se encontraba en Madrid y se procedió a su arresto hace cuatro días.
"Yunya" había sido extraditado desde Dubái a Panamá, el 25 de junio de 2018, pero en marzo de 2019, fue liberado de los cargos de pandillerismo que le formulaban. Ahora una fiscalía pide su extradición por un falsificación de documentos.
En noviembre pasado, y en el marco de una operación liderada por la Europol, fue desmantelado un gran cartel y arrestados en Dubái seis “señores de la droga”, entre ellos el panameño Anthony Alfredo Martínez Meza, señalado como el presunto responsable de la introducción de la cocaína en el puerto de Manzanillo de Panamá.
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