Caso OCEANCROSS: juicio oral será el 7 de agosto de 2028
El juicio contra 13 ciudadanos y una persona jurídica por blanqueo de capitales en el caso OCEANCROSS será el 7 de agosto de 2028. La investigación arrancó en 2022 tras una denuncia del Banco Nacional.
Panamá- Para el 7 de agosto de 2028, a las 9:00 a. m., en la Sala n.° 8, quedó agendado el inicio del juicio contra 13 ciudadanos y una persona jurídica, vinculados con la operación "OCEANCROSS" en perjuicio del Banco Nacional.
El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Manuel Lezcano García, firmó el Auto de Apertura a Juicio n.° 479.
Los cargos
Los 13 imputados están señalados por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, pero solo uno de ellos también enfrenta cargos por delito financiero, en calidad de autor, en perjuicio de una entidad bancaria.
Las pruebas admitidas
En la audiencia de fase intermedia, previa al auto de apertura, el juez admitió 19 pruebas testimoniales, 7 periciales, 29 documentales y una evidencia material presentadas por el Ministerio Público.
A dos defensores técnicos se les admitió, además, dos pruebas testimoniales y seis documentales.
El caso
Las investigaciones arrancaron en 2022 y dieron origen a la operación "OCEANCROSS", luego de que se desarticuló un grupo de personas presuntamente dedicado a delitos financieros y blanqueo de capitales, que habría causado una lesión económica superior a medio millón de dólares a una entidad bancaria.
Todo comenzó tras una denuncia interpuesta por el Banco Nacional de Panamá, debido a que se giraron cheques de gerencia a favor de la cuenta perteneciente a la empresa OCEANCROSS.
Operativo
El 23 de mayo de 2025, la Fiscalía Anticorrupción desarrolló allanamientos en Villa Zaita y Tocumen, relacionadas con el caso del Banco Nacional.
Las diligencias se adelantaron tras una denuncia interpuesta por la entidad bancaria, debido a que se giraron cheques de gerencia a favor de la cuenta perteneciente a la empresa OCEANCROSS. En estas diligencias la Fiscalía Anticorrupción ubicó algunos indicios que vincula a personas quienes se beneficiaron con estos cheques por una suma de B/363.671.45 y B/581.601.54, según confirmó el Ministerio Público.
En estas diligencias, la Fiscalía logró recabar información importante que formará parte de las investigaciones, que se mantendrán hasta ubicar a los responsables.