Detenidos por cambiar cheques falsos de la Unachi por casi $1 millón
La investigación inició en enero de 2025 y reveló que se cambiaron dos cheques falsos girados de una cuenta de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) por montos aproximados de 490 mil balboas cada uno.
Panamá- Dos personas fueron aprehendidas este jueves en el corregimiento de la 24 de Diciembre, por los delitos de falsedad de documentos, delito financiero y blanqueo de capitales en perjuicio del Banco Nacional.
Según indicó el Ministerio Público, la investigación inició en enero de 2025 y reveló que se cambiaron dos cheques falsos girados de una cuenta de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) por montos aproximados de 490 mil balboas cada uno.
Una vez que la entidad bancaria liberó el dinero, los fondos millonarios fueron transferidos a cuentas de terceras personas.
Por su parte, la Policía Nacional indicó que durante las diligencias realizadas se recabaron indicios tecnológicos y documentos varios que pasarán a formar parte de las investigaciones.
En tanto, los aprehendidos serán presentados en las próximas horas ante un Juez de Garantías para la judicialización del caso en su contra.
Por esta causa se mantienen detenidos, además, 1 empresario y 7 personas. En la investigación existen 17 personas imputadas, entre estas funcionarias de la entidad bancaria.
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