Empresario colonense aprehendido por blanquear más de medio millón de dólares
Un empresario fue aprehendido en Colón por presunto blanqueo de capitales. La investigación es por fondos de la Junta Comunal de Barrio Sur y una lesión de B/. 565,473.43.
Panamá- Un empresario de Colón fue aprehendido por su presunta vinculación con el delito de blanqueo de capitales, relacionado con el manejo de los fondos de la Junta Comunal de Barrio Sur, del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS).
Según un informe de la Contraloría General, el movimiento irregular de fondos ocasionó una lesión patrimonial de B/. 565,473.43.
La captura del sospechoso la hizo la efectiva la Fiscalía Anticorrupción, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, la DIJ y el Grupo Alfa de la Policía Nacional, como parte de la Operación Litus Ultra.
Durante la acción las autoridades ubicaron en la vivienda del empresario, documentos y equipos tecnológicos que serán analizados para establecer si contienen información vinculada con el caso investigado.
Los otros implicados
En este mismo proceso hay otras cuatro personas vinculadas. Una de ellas es un exalcalde de Colón, Alex Lee que también está imputado y se mantiene bajo detención provisional.
Una vez concluyó el allanamiento, el empresario quedó a órdenes de la Fiscalía para ser presentado ante un Juzgado de Garantías para la judicialización del caso en su contra.
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