Mandan tras las rejas a segundo implicado en fraude de $40 millones a la DGI
Efraín Chérigo Moreno, uno de los más buscados, quedó bajo detención provisional por el desfalco a la DGI. Se le vincula con un fraude superior a los 40 millones de dólares.
Panamá- Efraín Chérigo Moreno quedó bajo detención provisional, por su presunta vinculación con un desfalco a la Dirección General de Ingresos (DGI) mediante la venta irregular de créditos fiscales.
Los cargos
Durante la audiencia realizada este martes, la Fiscalía logró que un juez de garantías le formulara cargos por los delitos de Delincuencia Organizada, Corrupción de Servidores Públicos, en la modalidad de falsedad y Blanqueo de Capitales.
La operación Espejismo
Chérigo Moreno fue aprehendido como parte de la operación Espejismo, una investigación que guarda relación con el caso Pandora y que, según las pesquisas, apunta a un presunto fraude superior a los 40 millones de dólares.
El vínculo
De acuerdo con lo expuesto en la investigación, Chérigo Moreno, quien figuraba en la lista de los 'Más Buscados' sería socio y contador de Luis Alberto Gaitán Mendoza, otro de los implicados en este caso, el cual fue imputado el pasado 13 de septiembre por los mismos cargos.
Gaitán Mendoza es el primer imputado en esta trama y también se le señala como parte de la estructura que habría participado en el desfalco, mientras que Chérigo Moreno es el segundo acusado.
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