Cae en África testaferro de Maduro con sociedades en Panamá
El empresario colombiano, Álex Saab, señalado por la justicia de Estados Unidos de ser testaferro del régimen de Nicolás Maduro, fue capturado en Cabo Verde, África.
Washington lo tiene en la llamada 'Lista Clinton'. Su avión privado que cubría la ruta Rusia-Irán aterrizó a cargar combustible, cuando fue capturado.
El pasado mes de mayo se supo que Saab recibió de Maduro la misión de gestionar un acuerdo de intercambio de oro por aditivos de combustible con Irán. Recientemente, Venezuela recibió cinco buques petroleros iraníes con más de 1.5 millones de barriles de combustible para aliviar su escasez de gasolina.
En julio de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Saab, y a tres hijos de Cilia Flores, esposa de Maduro, por operar dentro de la red de corrupción mediante el sistema del CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), que funciona como programa social para beneficiar a más de seis millones de familias vulnerables con una caja de comida no perecedera mensualmente. Muchos de esos alimentos son importados por el Gobierno de Maduro desde México y Panamá.
En Panamá creó un entramado societario entre 2013 y 2015
Autoridades de Estados Unidos e Israel le siguen la pista a varios movimientos financieros ligados a Alex Saab, que salieron del Banco Central de Venezuela y que, tras pasar por paraísos fiscales y por Panamá, terminaron en Asia.
Saab recibió giros no reportados desde Venezuela y luego los envió a cuentas en Panamá, Estados Unidos, Suiza e Israel, entre otros destinos. Autoridades de esos países ya siguen la pista de esos movimientos.
Los investigadores rastrearon aleatoriamente 88 pagos en el exterior de Shatex por concepto de “giro por importaciones de bienes ya embarcados en un plazo igual o inferior a un mes” y por “pago anticipado de futuras importaciones de bienes efectuados con recursos propios”. Los beneficiarios son empresas constituidas en Baréin, Brasil, China, Ecuador, Hong Kong, India, Corea del Norte, Panamá, Pakistán, Taiwán y Estados Unidos.
Los investigadores rastrearon aleatoriamente 88 pagos en el exterior de Shatex por concepto de “giro por importaciones de bienes ya embarcados en un plazo igual o inferior a un mes” y por “pago anticipado de futuras importaciones de bienes efectuados con recursos propios”. Los beneficiarios son empresas constituidas en Baréin, Brasil, China, Ecuador, Hong Kong, India, Corea del Norte, Panamá, Pakistán, Taiwán y Estados Unidos.
Al revisar cuentas bancarias que aparecían como destino de las operaciones cambiarias, aparecieron el Citibank, el Royal Bank y el HSBC de Panamá; otras sucursales del Citibank, Bank of India, Bank of America y JP Morgan Chase Bank, en Nueva York; el Bank of New Scotia, el Washington Mutual Bank y el Bank Leumi Le, en Israel.
Desde Panamá salieron pagos a Baréin, India, China, Hong Kong, Taiwán y Pakistán.
El empresario creó cuatro sociedades en Panamá entre 2013 y 2015. Las autoridades tienen en la mira sus negocios, que se entrelazan con su hermano y socio, Amir Luis Saab Morán. En el listado figuran Kingstone Team Inc. y Clayville Inc, Lintel Overseas y Seafire Foundation
Por más de dos décadas, Álex Naín Saab Morán, fue un barranquillero que vendía uniformes corporativos en los años 80, pero logró transformar sus negocios locales en un emporio empresarial en el sector textil, la construcción y la alimentación.