CCIAP: no se puede presumir de ilegal los servicios corporativos
La Cámara de Comercio de Panamá -al reaccionar sobre la filtración Pandora Papers- advierte que la prestación de servicios corporativos es una actividad legal y existen múltiples razones legítimas para la utilización de estos servicios, por lo que presumir que la prestación de estos conlleva siempre alguna actividad cuestionable, es a todas luces errado.
El gremio plantea la importancia de mantener el enfoque en una estrategia nacional para alcanzar la exclusión de las listas discriminatorias, presentando un país que cumple con los estándares internacionales y trabaja para generar efectividad en su marco legal.
La Cámara expresó su respaldo a una plataforma de servicios corporativos que desarrolle sus actividades cumpliendo con sus obligaciones de identificar a sus clientes, monitoree las actividades de las entidades para las cuales presta servicios y verifique que la fuente de los fondos de dichas entidades tenga un origen lícito, de manera que tal información sea puesta a disposición de las autoridades competentes a requerimiento o en caso de que se identifiquen actividades sospechosas.
También insta a los sectores relacionados a cumplir las prácticas internacionales y enfocarse en dar seguimiento a esta estrategia que mejore la imagen del país, ejecutando acciones concretas que permitan cumplir con las expectativas internacionales mientras al mismo tiempo se vela por el mejor interés nacional
Etiquetas