Envían a prisión a 12 por millonario saqueo al sistema de la DGI
Otros dos imputados deberán cumplir arresto domiciliario, mientras que la situación jurídica de dos mujeres permanece pendiente
Un juez ordenó la detención provisional de 12 personas presuntamente vinculadas a la red criminal desmantelada durante la Operación Pandora, señalada de manipular el sistema E-Tax de la Dirección General de Ingresos (DGI) para beneficiar ilegalmente a contribuyentes.
Otros dos imputados deberán cumplir arresto domiciliario, mientras que la situación jurídica de dos mujeres permanece pendiente debido a problemas de salud que obligaron a suspender temporalmente el análisis de sus medidas cautelares.
Los investigados enfrentan cargos por crimen organizado, corrupción de servidores públicos, delitos contra la fe pública y blanqueo de capitales, luego de una audiencia que se extendió durante tres días.
La red habría manipulado el sistema E-Tax para desaparecer deudas tributarias. El perjuicio económico supera los 40 millones de dólares, según el Ministerio Público.
¿Cómo operaba la red?
De acuerdo con la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, el grupo estaba integrado por particulares y funcionarios de la DGI que, presuntamente, alteraban cuentas de contribuyentes dentro del sistema E-Tax.
La investigación sostiene que eliminaban registros de pagos tributarios para convertir esos montos en créditos no aplicados, que posteriormente eran negociados con una entidad financiera.
Daño supera los $40 millones
El Ministerio Público calcula que el perjuicio económico ocasionado por esta estructura criminal podría superar los 40 millones de dólares, afectando tanto a la DGI como a los propios contribuyentes.
La Operación Pandora, desarrollada el pasado 8 de julio, incluyó 23 allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, donde fueron decomisados equipos tecnológicos y documentos considerados claves para la investigación.
Las autoridades informaron que el caso surgió tras una denuncia anónima y que los hechos investigados corresponden al período comprendido entre 2024 y 2025.
La investigación continúa para determinar el alcance de la presunta red y establecer si existen más personas involucradas.
Etiquetas