Evento internacional contra el blanqueo
Por: ACAN-EFE -
El Día Internacional de la Prevención de Blanqueo de Capitales se celebrará el próximo jueves en Panamá, país que lucha por salir en 2016 de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) que lo ubica como poco colaborador en la persecución de esa lacra.
La cita reunirá a expertos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe (UNODC), la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), entre otras entidades.
Panamá ha aprobado este año las leyes y reglamentos que le exige el Gafi para retirarlo de la lista gris y ha logrado que a inicios del próximo año una misión del organismo internacional haga una visita al país para verificar que se están cumpliendo esas normas.
