Exdirectivos de Financial Pacific condenados a 8 años de prisión
El caso, que estalló desde el año 2012, salió a la luz cuando el Caye International Bank exigió cuentas claras sobre sus fondos y no obtuvo respuesta.
Se les acabó el jueguito a cuatro peces gordos de las finanzas. El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales dictó sentencia contra Iván Clare Arias, Mayte Pellegrini, West Valdés y Óscar Enrique Rodríguez, exfiguras de la firma Financial Pacific, por su rol en una jugada sucia que terminó despojando al Caye International Bank de más de 12 millones de dólares.
La juez Águeda Rentería dictó la condena a 96 meses tras las rejas por estafa agravada, además de imponerles una pena accesoria: no podrán ocupar cargos públicos por el mismo periodo una vez salgan de prisión.
Según el fallo No. 57, publicado en el edicto No. 575, los ahora sentenciados participaron en un esquema fraudulento que llevó al banco beliceño a transferir fondos a una cuenta de FP, empresa que para ese entonces no estaba autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para operar legalmente en actividades financieras.
El caso, que estalló desde el año 2012, salió a la luz cuando el Caye International Bank exigió cuentas claras sobre sus fondos y no obtuvo respuesta. El último estado de cuenta que recibió mostraba un saldo de $2.6 millones, pero el dinero se esfumó como por arte de magia tras la intervención de Financial Pacific por parte de la SMV.
Durante la audiencia del pasado 24 de abril, la fiscal de Descarga Nivia Magali Lorenzo pidió al tribunal aplicar todo el peso de la ley, argumentando que los implicados usaron su poder y posición para engañar al banco y mover fondos sin autorización ni supervisión.
Este escándalo, uno de los más sonados del sector financiero panameño, reaviva la importancia del control estatal sobre las casas de valores, muchas de las cuales operan al filo de la legalidad.
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