Global Bank niega ilícito en sus operaciones
El banco sostiene que las actividades de “factoring” en las que participó y que son mencionadas en el caso “Blue Apple” y otras sociedades, fueron producto de contratos de licitaciones con el Estado debidamente adjudicados y refrendados.
El Global Bank aseguró que tanto la institución como su subsidiaria Factor Global actuaron en el marco de la ley, tras revelarse su vinculación con un escándalo que involucra a altos exfuncionarios y el blanqueo de más de $40 millones, supuestamente procedentes del cobro de sobornos a constructoras locales.
El banco sostiene que las actividades de “factoring” en las que participó y que son mencionadas en el caso “Blue Apple” y otras sociedades, fueron producto de contratos de licitaciones con el Estado debidamente adjudicados y refrendados.
“El banco realizó las debidas diligencias analizando e investigando la procedencia de los fondos que fueron recibidos del Ministerio de Economía y Finanzas", afirma.
Agrega que en ningún momento descontó facturas de Blue Apple u otras sociedades, sino que todas las facturas fueron descontadas de entidades estatales. Se honraron cheques de clientes y se ejecutaron instrucciones de estos para la emisión de cheques a favor de terceros, añadió.
Los otros bancos mencionados en la investigación: General, Banesco y Capital.
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