Millonario ruso investigado por EEUU utilizó sociedad en Panamá
El Departamento de Justicia busca incautar propiedades inmobiliarias de lujo en Miami Beach, The Hamptons y la ciudad de Nueva York valoradas en $75 millones y pertenecientes al oligarca ruso Viktor Vekselberg como parte de la Operación "KleptoCapture".
Viktor Vekselberg es un multimillonario y aliado cercano del presidente ruso Vladimir Putin.
Los fiscales alegan que el socio comercial de Vekselberg, Vladimir Voronchenko, previamente acusado, violó las sanciones de Estados Unidos y estuvo involucrado en el lavado de dinero internacional.
Según los fiscales, después de que Vekselberg fuera sancionado en 2018, Voronchenko intentó vender la propiedad de Park Avenue y Southampton, en Nueva York, sin obtener la aprobación adecuada de Estados Unidos en violación de las leyes de sanciones.
Los documentos judiciales muestran que Vekselberg compró las propiedades utilizando dos empresas ficticias con sede en Panamá y Las Bahamas
Hay publicaciones que señalan en la operación a Voxi Management Corp., una empresa de las Bahamas propiedad de Medallion Inc., una empresa registrada en Panamá.